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Convocatoria de la Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración del 14 de mayo de 2008, y en cumplimiento de lo que se disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el hotel «AC Diplomatic», sito en la calle Pau Clarís, 122, el día 26 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 27 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Renovación, ratificación, y, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas de la compañía y el grupo para el ejercicio 2008. Sexto.-Solicitud de admisión a negociación en el Primer Mercado de la Bolsa de Valores de Barcelona y Madrid y en el SIBE de todas las acciones representativas del capital social de la compañía. Séptimo.-Modificación, en su caso, de los artículos 20 y 30 de los Estatutos sociales y de los artículos 3, 5, 6 y 13 del Reglamento de la Junta general de accionistas para su adaptación a las recomendaciones establecidas en el Código Unificado de Buen Gobierno. Octavo.-Autorización para que la sociedad y sus filiales pueden adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y disposición adicional primera de la Ley de sociedades Anónimos. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta los accionistas que posean por si o agrupadamente 150 o más acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en el correspondiente Registro Contable de Anotaciones en Cuenta. Las tarjetas de asistencia se expedirán con carácter nominativo por las entidades que legalmente corresponda.

Los accionistas podrán delegar su representación en la Junta y ejercer su voto a distancia en la forma prevista en la legislación vigente y en el reglamento de la Junta general. Se informa a los señores accionistas que a pesar de que los Estatutos prevén la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos, éstos no serán de aplicación en la Junta general objeto de esta convocatoria por no haberse implementado los mismos. Derecho de Información: Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo previsto en los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas disposiciones concordantes, y en el reglamento de la Junta general, pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, sito en Gran Vía de les Corts Catalanes, número 619, de Barcelona, o pedir la entrega y envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales e informe de gestión, individuales y consolidados del ejercicio de 2007, la propuesta de aplicación de resultados, el informe de auditaría, el informe sobre el gobierno corporativo, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de administración someterá a su aprobación y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas en el punto séptimo del orden del día. Asimismo los señores accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precios de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General.

Complemento de la Convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, tras la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria general incluyendo uno o más puntos del orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representan detallado, en dicho caso, cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio de la sociedad (Gran Vía de les Corts Catalanes, número 619, de Barcelona) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Sonia Jimenez García.-32.331.