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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 25 de Junio de 2008, a las trece horas, en el domicilio social , Carretera de la Pasadilla, Km. 3 Ingenio ( Gran Canaria) y si procediera en segunda convocatoria, el día 26 de Junio de 2008, a las mismas hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del Resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Reelección o nombramiento, si procede, de Consejeros. Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas anuales y el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Camilo Javier Juliá Díez de Rivera.-30.761.