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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, a las 10 horas del día 23 de junio de 2008, en la calle, Francisco Bergamín, 47, de Pamplona-Navarra, en primera convocatoria y el día 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2006, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión.

Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Reunión.

Pamplona-Navarra, 7 de abril de 2008.-Javier Guinovart Llagostera, Consejero Delegado Gestifondo SGIIC, S.A.-28.487.