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Junta General Ordinaria

El consejo de Administración de «Uncona, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, Plaza Conde de Rodezno, n.º 8, piso 8.º, el día veintiséis de junio de 2008 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y el día veintisiete de junio de 2008 a las doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio de 2007, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento de vocales del Consejo de Administración, y de Presidente y Secretario del mismo. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la L.S.A., así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta, o nombramiento de interventores tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos primero, tercero, y cuarto del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 9 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain Eugui.-31.406.