Butlletí Oficial de l'Estat

Por la presente, el Consejo de Administración de Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. (la «Sociedad»), les convoca a la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Fecha y lugar de celebración. La Junta General se celebrará en primera convocatoria el día 17 de junio de 2008 a las 19.30 horas en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paseo de Anoeta, 1, 20014 San Sebastián. En caso de no asistir al menos el 25% del capital social suscrito con derecho a voto, la Junta General se reunirá en segunda convocatoria a las 24 horas de la fecha fijada para la primera convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2007; evolución desde 1 de enero de 2008 y medidas adoptadas por el Consejo. Segundo.-Exposición de las actividades de gestión desarrolladas por los actuales administradores de la Sociedad desde su nombramiento y ratificación de las mismas, en su caso, por la Junta General. Tercero.-Determinación del número de Consejeros. Cuarto.-Revocación anticipada por justa causa del nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad y nombramiento de nuevo auditor. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia y representación.

Podrán asistir, personalmente o representados por persona que no requiere la condición de accionista, aquellos accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 5 acciones de la Sociedad, siempre que dichas acciones consten inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta General. Los accionistas que reúnan tales requisitos podrán obtener la correspondiente Tarjeta de Asistencia hasta el momento de inicio de la Junta General.

Los titulares de menos de 5 acciones de la Sociedad podrán agruparse para la asistencia a la Junta General hasta alcanzar el mínimo exigido, siempre que confieran la representación a uno de los accionistas agrupados. La representación para asistir a la Junta General de Accionistas deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta General.

Información a los accionistas.

Los accionistas de la Sociedad podrán solicitar por escrito al Consejo de Administración información y aclaraciones acerca de los puntos del Orden del Día, así como realizar preguntas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. La información solicitada será facilitada por los Administradores hasta el día de la celebración de la Junta General, por escrito y de forma gratuita.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente información. Los administradores, en caso de no poder satisfacer las solicitudes inmediatamente, facilitarán la información por escrito y de forma gratuita dentro de los siete días siguientes al de la finalización de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo Beatriz Garte Olarreaga.-31.367.