Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Administrador Único de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle José María Escuza, 26-bajo, el día 23 de Junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Cambio de domicilio social y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Ampliación del objeto social y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales. Sexto.-Cese del Administrador Único y nombramiento de uno nuevo. Séptimo.-Facultar a quien corresponda para elevar a público los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulado por el administrador, o bien a pedir su entrega o su envío gratuito.

Bilbao, 7 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Fco Javier Peña Pereda.-29.028.