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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta mercantil, que se celebrará en el local social, el día 26 de junio de 2008, a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, el día 30 del propio mes, a la misma hora lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de perdidas y ganancias, la memoria explicativa, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico, el informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello con referencia al ejercicio económico del pasado año 2007. Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Acuerdo sobre el numero de consejeros y, en su caso, dimisión, cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros y designación de cargos. Tercero.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriormente tomados. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vic, 7 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Don Josep Novellas Gonell.-29.095.