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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en los salones del Hotel Meliá, avenida de América, sito en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, número, 36, Madrid 28027, a las 12:00 horas del día 18 de junio de 2008, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 19 de junio de 2008, y a igual hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y nombramiento como Consejero de D. Juan Carlos López García. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del sistema de representación de las Acciones: Transformación de los títulos físicos representativos de las acciones por anotaciones en cuenta y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Sociedad o de su sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización para que las acciones que se adquieran en virtud de la anterior autorización, si finalmente fuera concedida puedan ser, entre otras, entregadas a los empleados y directivos de la Sociedad destinatarios de Planes de Participación en el capital social de la Sociedad o de Planes de Entrega de Acciones de su sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de 12 de junio de 2007. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones propias de la Sociedad o de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del mismo cuerpo legal, pudiendo realizar igualmente dichas operaciones en el marco de Planes de Participación en el capital social de la Sociedad o de Planes de Entrega de Acciones de sus sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de 12 de junio de 2007. Sexto.-Delegación en el Consejo de administración de las facultades necesarias para ampliar el capital social en una o varias veces, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.B) de la LSA, sin facultad de excluir el derecho de suscripción preferente dejando sin efecto el acuerdo 3.º adoptado por la Junta General de Accionistas de 24 de junio del 2005. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores, si fuera necesario. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que está previsto que la Junta General se celebre el día 18 de junio de 2008 en primera convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoría.

Asimismo se informa a los señores accionistas que en relación con los puntos tercero, cuarto y sexto del presente orden del día, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle José Abascal, núm. 2, 1.ª planta, Madrid (C.P. 28003), y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Sebastían Cuenca Miranda.-31.402.