Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en calle Pico Milano, número 15 (Edificio Avanzalia), el jueves día 19 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Desembolso de dividendos pasivos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero y segundo del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-Jacobo Ollero de la Serna, Secretario del Consejo de Administración.-31.398.