Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria 2008

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día jueves 26 de junio de 2.008, a las diecisiete horas, a celebrar en las oficinas de la empresa en Alvaro Rodríguez López, número 28, en Sta. Cruz de Tenerife y en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las trece horas del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar asuntos del orden del día, así como ratificar los cargos del Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de Gestión del Ejercicio Contable cerrado a 31 de diciembre de 2.007. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de resultados del Ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.008. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación al Administrador Único para conceder avales o garantías a las sociedades pertenecientes al «Grupo M.Guerra S.L». Octavo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir del 20 de mayo, estarán a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa, los documentos a los que se refiere el número dos del orden del día.

Sta. Cruz de Tenerife, 25 de abril de 2008.-Manuel Guerra Pérez, representante del Grupo M. Guerra S.L. Administrador único.-29.039.