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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Santiago de Compostela, calle Santiago León de Caracas, s/n, en primera convocatoria el día, 20 de junio de 2008, a las 20 horas y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008. Cuarto.-Aprobación de la fusión por absorción del Centro Médico La Rosaleda, S.A. (sociedad absorbida), por el Instituto Policlínico Rosaleda, S.A. (Sociedad absorbente), con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a la absorbente, todo ello de conformidad con el proyecto de fusión aprobado por los respectivos Consejos de administración de estas compañías depositado en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela y cuyas menciones mínimas se incluyen al final de la presente convocatoria. Quinto.-Aprobación del Balance de fusión de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Aprobación del sometimiento de la fusión al régimen fiscal especial, de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, previsto en el capítulo VIII, del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que reúnan los requisitos establecidos por la Ley y en los Estatutos Sociales.

Derecho de información: En relación al primero, segundo y tercer punto del orden del día, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

a) Cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio social 2007.

b) Cualquier otro documento que haya de ser sometido a la aprobación de la Junta.

En relación a los acuerdos que se someten a votación en los puntos cuarto, quinto y sexto del orden del día y a los efectos del artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, así como los representantes de los trabajadores, a partir de la publicación de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: El proyecto de fusión; las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe de los Auditores de Cuentas de las sociedades; el balance de fusión de cada una de las sociedades acompañados del correspondiente informe de verificación emitido por los Auditores de Cuentas; los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión; así como la relación de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión en la que constan los nombres y apellidos, nacionalidad, edad y fecha desde la que desempeñan sus cargos. No se requieren los informes de Administradores ni de expertos independientes por tratarse de una fusión por absorción de sociedad íntegramente participada.

Depósito del proyecto de fusión: A los efectos dispuestos en el artículo 226 del Reglamento de Registro Mercantil, se hace constar que el Proyecto de Fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela el día 3 de mayo de 2008. De conformidad con lo exigido en el artículo 240.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen las menciones mínimas contenidas en el proyecto de fusión:

I) Identificación de las sociedades participantes en la fusión. Sociedad absorbente: Instituto Policlínico Rosaleda, S.A., con domicilio social en Santiago de Compostela (A Coruña), c/ Santiago León de Caracas, s/n, NIF A15016777, inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al Tomo 781 del Archivo, Sección General, Folio 53, Hoja número C-517 inscripción 1.ª Sociedad absorbida: Centro Médico La Rosaleda, S.A., con domicilio social en Santiago de Compostela, c/ Antonio Casares, 2, Santiago de Compostela (A Coruña), NIF: A15026743. Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al Tomo 885 del Archivo, Sección General, Folio 183, hoja número C-2095.

II) Procedimiento de fusión: La fusión se llevará a cabo, caso de ser aprobada, mediante la absorción por parte del Instituto Policlínico Rosaleda, S.A. (Sociedad Absorbente), de la totalidad del patrimonio social de la sociedad Centro Médico La Rosaleda, S.A. (Sociedad Absorbida), asumiendo la primera por sucesión universal los derechos y obligaciones de ésta última, la cual quedará totalmente extinguida. Como quiera que la Sociedad Absorbente es titular del 100 por 100 del Capital Social de la Absorbida nos encontramos ante una fusión simplificada, y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. III) Fecha de efectos contables. Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente a partir del día 1 de enero de 2008. IV) Balance de fusión: Los Balances de Fusión de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbida coinciden con sus respectivos Balances anuales cerrados a 31 de diciembre de 2007 habiendo sido verificados por los auditores de cuentas de las respectivas sociedades. V) Derechos especiales que se otorgan en la sociedad absorbente a los titulares de acciones de clases especiales. No existen en ninguna de las dos sociedades acciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones a quienes pudieran reconocerse derechos. VI) Ventajas de los Administradores.

No se concederá ningún tipo de ventaja a los actuales miembros de los respectivos Consejos de Administración.

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2008.-D. Manuel Granja Romero, el Secretario del Consejo de Administración.-31.438.