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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía Gadisven, S.A celebrado el pasado 26 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono de Bergondo, C/ Parroquia de Rois, parcela B-40, Bergondo (La Coruña), el próximo día 20 de junio de 2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 21 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, debidamente auditadas y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas del grupo consolidado. Cuarto.-Traslado del domicilio social y modificación, en consecuencia, del artículo 3.º de los estatutos sociales. Quinto.-Renovación de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y de pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

La Coruña, 28 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Regojo Balboa.-28.639.