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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio social (Paseo de la Castellana 140, de Madrid) el próximo 27 de Junio de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de Junio de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007. Resolución sobre propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Ratificación/convalidación de acuerdos anteriores respecto a los mismos. Cuarto.-Eventual modificación de la composición y/o del sistema de retribución del Consejo. Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales al objeto de contemplar la posibilidad de asistir y votar en la Junta por medios telemáticos y modificar el sistema de ratificación/aprobación por la Junta General de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración según cuantía/materia. Sexto.-Toma de conocimiento de la posiblidad de que el Consejo de Administración acuerde distribuir cantidades a cuenta del dividendo. Límites. Séptimo.-Estudio y, en su caso, aprobación de la constitución de la Fundación «Benito Fábrega Valls».

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del Informe elaborado sobre la misma por los Administradores autores de la propuesta con fecha 30 de Abril de 2008.

Madrid, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Benito Fábrega Jacqmart.-28.596.