Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Autovía de Andalucía, Km. 200, de Valdepeñas, Ciudad-Real), el próximo día 26 de junio de 2.008 a las 12:00 horas, en primera conovocatoria, y el día 27 de junio de 2.008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2.007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Modificación del régimen de retribución de los Administradores y aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias necesarias. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con sujeción a los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Aceptación de la dimisión presentada por uno de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Reducción del número de miembros del Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias oportunas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, así como todos aquellos otros documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que, a título individual o en agrupación, sean titulares de, al menos, un porcentaje de acciones equivalentes al uno por mil del capital social, inscritas en la entidad designada por la Sociedad como encargada del registro contable de las anotaciones en cuenta, con 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Valdepeñas (Ciudad-Real), 24 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Moisés Argudo Mínguez.-28.509.