Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía «Electra Valdizarbe, S.A.», que se celebrará en el domicilio del Hotel Maisonnave, en la calle Nueva, n.º 20, de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2008, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2007 y de distribución del dividendo. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como las cuentas anuales y el informe del Auditor de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 23 de abril de 2008.-Fernando Flores Satrústegui, Secretario del Consejo de Administración.-28.635.