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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Distribuidores de Electrodomésticos de Castellón, S. A., convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón, calle Portugal, 76, el próximo día 20 de junio de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales respecto al plazo de duración del cargo de consejero. Cuarto.-Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como el derecho a su entrega o envío gratuito, contemplado en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castellón, 30 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Monterde Prades.-31.469.