Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención de su letrado-asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Juan Gris, número 4, planta primera, 28020 Madrid, a las trece horas del día 20 de junio de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Designación de los dos interventores que hayan de aprobar, en unión del Presidente, el acta de la Junta dentro del plazo de quince días.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que tengan inscritos sus títulos en el Libro-Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lamet Moreno.-28.576.