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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A., celebrado el pasado 26 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. Alfonso Molina, s/n, 15008 La Coruña, el próximo día 20 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 21 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, debidamente auditados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Retribución de Consejeros de conformidad con el artículo 30.º de los estatutos sociales. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas del grupo consolidado. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Auditores de cuentas y de pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 28 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Regojo Balboa.-28.638.