Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barberà del Vallés (Barcelona), calle Ronda Santa María, 36, el próximo día 18 de junio de 2008, a las 16,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día 19 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y en su caso aprobación de la Reducción del Capital Social de la compañía con el fin de devolución de las aportaciones de los accionistas titulares de las acciones números 1 al 32.979; 33.837 a 78.784; 78.794 a 78.965; 78.981 a 79.388; 80.001 a 95.642; 96.341 a 105.454; 105.977 a 144.000 todos ellos inclusive y los titulares de las acciones números 32.980 a 33.836; 78.785 a 78.793; 79.459 al 80.000, 95.643 al 96.340; todos ellos inclusive los cuales quedarán separados de la sociedad, y esto, mediante la amortización de todas las acciones que son titularidad de estos accionistas. La adopción de este acuerdo se hará mediante votación separada; de una parte, por los accionistas titulares de las acciones números 1 al 32.979; 33.837 a 78.784; 78.794 a 78.965; 78.981 a 79.388; 80.001 a 95.642; 96.341 a 105.454; 105.977 a 144.000 todos ellos inclusive y de otra, por la votación de los accionistas titulares de las acciones números 32.980 a 33.836; 78.785 a 78.793; 79.459 al 80.000, 95.643 al 96.340; todos ellos inclusive. Renumeración de las acciones y Modificación, en su caso, del artículo 6 de los estatutos sociales. Simultáneamente, aprobación, en su caso, del aumento de capital de la compañía en la suma de 58.394 euros mediante la emisión de 19.400 nuevas acciones de 3,01 euros de valor nominal. Modificación, en su caso, del artículo 6 de los estatutos sociales. Segundo.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas. Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio y Retribución de los Administradores. Tercero.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 112, 212.2 y 144 de la Ley. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Barberá del Vallés, 5 de mayo de 2008.-Fdo.: Oriol Carbó i Seriñana, Presidente del Consejo de Administración.-31.426.