Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 24 de junio de 2008, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Segundo.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso. Tercero.-Modificación del articulo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social y creación de un nuevo articulo 5 bis relativo al régimen de exigibilidad de los dividendos pasivos; creación de un nuevo articulo 14 bis relativo a la retribución de los miembros del Consejo de Administración; creación de un nuevo articulo 15 bis relativo a la Comisión Ejecutiva de Inversiones. Delegación de facultades para la ejecución de este acuerdo. Cuarto.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Quinto.-Asuntos varios. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Miguel A. Recuenco Gomecello.-28.664.