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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, calle Avenida de las Américas s/n, en Benavente (Zamora), el día 25 de junio de 2008 a las 18,30 horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social en 11.878,55 euros, con cargo a la cuenta de «Otras Reservas» mediante el aumento de valor nominal de las 12.000 acciones que componen el capital social a 7 euros cada una de ellas y dar nueva redacción al artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ampliación de capital social en 168.000 euros, con cargo a la cuenta de «Otras Reservas» mediante la emisión y puesta en circulación de 24.000 nuevas acciones de 7 euros de valor nominal, a razón de 2 acciones por cada 1 de las antiguas, con iguales derechos y características que las actualmente en circulación y dar nueva redacción al artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Distribución del saldo de la cuenta de «Otras Reservas», una vez realizada las operaciones de ampliación de cantidad descritas, por importe de 641.167,05 euros, con delegación en el Consejo de Administración para señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto y para fijar sus condiciones en todo lo no previsto por la Junta General. El Balance que se toma como base para las operaciones descritas es el correspondiente al 31 de diciembre de 2007, aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas el 16 de abril de 2008 y verificado por Auditor de Cuentas conforme a lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el correspondiente informe elaborado por el Consejo de Administración y el Balance a 31 de diciembre de 2007 verificado por Auditor de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Benavente, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Vidal Boyano Boyano.-28.701.