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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Agraconsa Empresa Constructora, S. A., de fecha 28 de abril de 2008, se convoca junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día 23 de junio de 2008 y, si no concurriere el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas del siguiente día 24 de junio de 2008 en el domicilio social, sito en calle Mariana Pineda, 19 de esta ciudad, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión, referido al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Sustitución de los títulos de las acciones. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general ordinaria, o, en su defecto, nombramiento de accionistas interventores del acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los señores accionistas de la entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Pérez Latore.-29.014.