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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Urkunde, Sociedad Anónima» a la Junta general, que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en Mendaro, Kurutz Gain Industrialdea, pabellones 1 y 2, el día 20 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, así como de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Separación de los Administradores Solidarios. Tercero.-Modificación del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Modificación de los artículos 19 y 20 de los Estatutos sociales. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Octavo.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 112, 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; y de otro, a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos comprensivos de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Mendaro, 9 de mayo de 2008.-El Administrador Solidario, Elías Larrañaga Arriola.-30.037.