Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Arquitecto Reguera 3, de Oviedo, a las dieciocho horas del día 24 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del Resultado. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente. Cuarto.-Delegación de facultades al Consejo para ampliar el Capital Social. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Renovación o nombramiento de Auditores. Séptimo.-Retribución del Órgano de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil. Décimo.-Aprobación del Acta de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Se hace constar a los Señores Accionistas que a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener , de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación a la Junta Genera, así como los informes legalmente exigidos en relación con el punto cuarto y quinto del orden día.

Oviedo, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Antolín Velasco Sanz.-29.624.