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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, celebrado el día 12 de marzo de 2008 acordó convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la entidad mercantil «Técnicas y Terapéuticas Médicas, S. A.», que se celebrará en la sede social, avenida de Vallcarca, número 127, el día 24 de junio de 2008, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, para el día 25 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007 del informe de gestión y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Valentín Gómez Melis.-30.971.