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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 17 de marzo del 2008, con intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, el 3 de junio de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria en el Salón Guayarmina del Hotel Príncipe Paz, sito en la calle Valentín Sanz n.º 33-35, de Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 4 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de la Propuesta de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2007 con determinación de la previsión establecida en el artículo 39.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2008. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Consejero llevado a cabo por el Consejo de Administración del 17 de marzo de 2008, por el sistema de cooptación al amparo del artículo 38.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Renovación Parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Propuesta de nombramiento de Auditores. Séptimo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como pedir la entrega de copia de los mismos o interesar su envío y ello de forma inmediata y gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2008.-V.º B.º El Presidente del Consejo de Administración-D. José Sabaté Forns en representación de Teleférico del Pico de Teide, S.A. // Secretaria no Consejera-D. Corviniano A. Clavijo Rodríguez en representación de Clavijo Rodríguez Auditores, S.L.-30.869.