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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la entidad a una Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social sita en la Avenida. de Europa, 2, Alcor Plaza, Edificio B, Parque Oeste de Alcorcón, 28022 Alcorcón (Madrid) el día 18 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 19 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales -el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- así como el informe de gestión individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 de la entidad «Sistemas Informáticos Abiertos, Sociedad Anónima». Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 realizada por el Consejo de Administración de la entidad «Sistemas Informáticos Abiertos, Sociedad Anónima». Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la entidad «Sistemas Informáticos Abiertos, Sociedad Anónima» en el ejercicio correspondiente al año 2007 y que fue cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas así como del informe de gestión consolidado correspondiente al grupo de sociedades dominado por la entidad «Sistemas Informáticos Abiertos, Sociedad Anónima» referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración para la disolución y liquidación de la filial «Solutions for the it Age Benelux, B. V.» con sede en Holanda y ratificación de las medidas adoptadas con dicha finalidad hasta la fecha por el Consejo de Administración y su Consejero Delegado Don Enrique Palomares. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas anuales. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Alcorcón (Madrid), 12 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Enrique Palomares.-30.780.