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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará en las oficinas de Sociedad Española de Asesoramiento, S.A., sitas en la calle Ferraz, número 48, 1.º - Izquierda, de Madrid, el día 26 de junio de 2008, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la gestión y actos realizados por el Órgano de Administración hasta la fecha. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados, si procede, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2007. Quinto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, a fin de establecer en seis años el plazo máximo de duración del cargo de administrador. Sexto.-Reelección, si procede, de los Administradores Solidarios de la Sociedad. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-El Administrador Solidario, Alicia Santibáñez Calcedo.-30.110.