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Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de fecha 16 de abril de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social calle Puente Colgante, número 71 de Valladolid, el día 17 de junio de 2008, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Segundo.-Aprobación de la gestión del consejo de administración. En su caso, cese de los miembros del consejo de administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Solicitud al registrador mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos. Cuarto.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y firma de la misma por todos los socios y por el Presidente y el Secretario de la misma.

Valladolid, 7 de mayo de 2008.-El Presidente-Consejero delegado, M.J. Calvo Mateos.-30.920.