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Por haberlo así acordado la Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad «Rancho Oriental, Sociedad Anónima» que tendrá lugar en Málaga, calle Linaje, número 3, bloque 1-1.º el próximo día 20 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social. Segundo.-Cambio de objeto social. Tercero.-Ratificación del nombramiento de administrador de la sociedad realizado en junta de accionistas de fecha 10 de junio de 2007, con examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por dicha administración. Cuarto.-Nombramiento en su caso de nuevo Administrador. Quinto.-Aprobación de la gestión del administrador de la compañía de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Sexto.-Ratificación de la aprobación de la Memoria, Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, de los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006. Séptimo.-Ratificación de la venta de activos realizada por la sociedad en el año 2005. Octavo.-Ratificación de informes de auditoria correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Noveno.-Examen y en su caso aprobación de la memoria, informe de gestión, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del 2007.

Se hace constar que desde hoy y hasta el dia señalado para la celebración de la Junta estará a la disposición de los accionistas, tanto en el domicilio social de la compañía como en el lugar de celebración de la Junta, toda la documentación a la que se refieren los apartados tercero, cuarto y quinto del orden del día, para su examen, y en su caso entrega de una copia gratuita al accionista que lo solicite.

Málaga, 25 de abril de 2008.-El Administrador de Rancho Oriental, Sociedad Anónima, Bowdeinj Van Saet.-30.073.