Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Madrid, salón del Restaurante Mayte, Plaza de República Argentina 5, para el próximo día 23 de junio de 2008, lunes, a las diecinueve horas en primera convocatoria y de no celebrarse ésta, para el siguiente día 24 de junio de 2008, martes, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2007; Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Auditoría. Segundo.-Aprobación de la Gestión Social. Tercero.-Acuerdo sobre aplicación de resultados. Cuarto.-Renovación de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación en el Órgano de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social en la cifra de 1.652.777,50 euros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Informe de la marcha de la Sociedad y operaciones en curso. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Secretario, don Pablo Jiménez-Herrera Burgaleta.-29.488.