Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2.008, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad «PROSELCO, Sociedad Anónima» que tendrá lugar los días 24 y 25 de junio de 2008, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 11,00 y 11,30 horas respectivamente, en el domicilio social de la Sociedad sito en la calle Oro número 37 del polígono industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid) con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2007 presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la Sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aumento del capital social de la sociedad con cargo a reservas voluntarias. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 9 de mayo de 2008.-El Presidente Consejo de Administración, León García González.-30.085.