Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Plaza de Gala Placidia números. 1 - 3, el día diecisiete de junio de 2008 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión del Grupo Consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Quinto.-Modificación del número mínimo de miembros del Consejo de Administración. Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales de la compañía. Sexto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Séptimo.-Ratificación del nombramiento de Consejero efectuado por cooptación. Octavo.-Fijación del número de Consejeros. Noveno.-Solicitud de aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal previsto en el Capitulo VII del R.D legislativo 4/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y apoderamiento para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales. Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

En aplicación de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 24 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta. .

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta General, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que a partir de esta convocatoria y de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito y podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Barcelona, 9 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Soria Sabaté.-30.864.