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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Don Vicente Vilanova Verdiá como Administrador Solidario de «Projects & Structures Hispania, Sociedad Anónima», convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Vila-real (Castellón), Calle San Rafael, n.º 4, a las dieciocho horas del día 19 de junio de 2008, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 20 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente todo ello al ejercicio de 2007. Segundo.-Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2007 de acuerdo con el balance aprobado, en su caso. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Autorizar a los Administradores de la sociedad para suscribir convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Vila-real que modifique el uso asignado a terrenos de la sociedad, pasando de industrial a residencial, que engloba lo siguiente: Firma del convenio, negociación con el Ayuntamiento de Vila-real sobre el resultado del programa, autorizar la contratación de los proyectos y asesoramientos y autorizar, si procede, la compra por parte de la sociedad de terrenos para uso dotacional. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Vila-real (Castellón), 9 de mayo de 2008.-El Administrador Solidario, Vicente Vilanova Verdiá.-30.874.