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Convocatoria de la Junta general ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria de la Compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2008, a las doce horas, treinta minutos, en el Atrio del Edificio 801-A, en Ibaizabal Bidea, Parque Tecnológico de Bizkaia, Derio (Vizcaya), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria), así como del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Cese y, en su caso, nombramiento de consejeros. Quinto.-Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias en autocartera. Sexto.-Unificación de la totalidad de las acciones que integran el capital social bajo una única clase y, en su caso, consecuente modificación de los artículos 7.º, 9.º, 16.º, 22.º y 24.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-En caso de aprobación de la modificación estatutaria propuesta, reclasificación de la reserva liquidativa (estatutaria) a reserva voluntaria. Octavo.-Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales. Retribución de consejeros. Noveno.-Nombramiento voluntario de auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Décimo.-Análisis de la situación actual y progresión de la Compañía. Undécimo.-Delegación de facultades para el depósito de cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados. Duodécimo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como de los informes justificativos de las mismas.

Derio (Vizcaya), 7 de mayo de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Luis Alba Ferré.-30.947.