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Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «Polydros Sociedad Anonima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), polígono industrial de Alcobendas, Calle La Granja número 23, el próximo 26 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo sobre la aplicación de resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Cuarto.-Aceptación de la dimisión presentada por un Consejero y, en su caso, nombramiento de otro en su sustitución. Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta.

Alcobendas (Madrid), 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jose Luis Pietsch Cuadrillero.-29.408.