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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de Marzo de 2008, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Alborán, parcela 53-54, de Motril (Granada), el día 22 de Junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 23 de Junio de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de Mercomotril Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2007. Segundo.-Examen del informe de los auditores, relativo a dicho ejercicio. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2008 y, en su caso, siguientes. Cuarto.-Deliberación y acuerdo sobre autorización para la adquisición de acciones propias, con fijación de la modalidad, número máximo de acciones de a adquirir, precio máximo y mínimo de la adquisición y duración de la autorización; e igualmente sobre la renuncia de diversos accionistas de la sociedad al derecho de adquisición preferente que les asiste estatutariamente. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Protocolización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Apoderamiento al Secretario del Consejo y de la Junta General para que pueda llevar a cabo el deposito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que alude el Artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, o bien pedir la entrega o el envio gratuito e inmediato de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Motril, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Díaz Guerrero.-30.176.