Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Paseo Castellana, 78, de Madrid, el día 23 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores miembros del órgano de administración. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley Societaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley Societaria.

Madrid, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Vega Gamez.-29.603.