Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 17 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente, 18 junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2007, así como de la gestión social. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2007, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el Informe de Gestión. Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de los Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003. Sexto.-Información sobre aspectos regulatorios. Séptimo.-Modificaciones en la composición, duración y régimen de funcionamiento del Consejo de Administración. Modificaciones estatutarias y acuerdos a adoptar, en su caso. Octavo.-Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según proceda. Noveno.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General. Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 50 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Oviedo, 7 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Álvarez Gutiérrez.-30.834.