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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Instituto Biomar, S. A., ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en León, en el domicilio social sito en Onzonilla (León), en el Polígono Industrial de León Edificio C.E.I. Módulos 2.02 y 2.03, en primera convocatoria, a las 13 horas, del día 20 de junio de 2008 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 21 de junio de 2008

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Ampliación del capital social mediante aportación dineraria por emisión de nuevas acciones, consecuente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales relativo al capital social, y delegación en el Consejo de Administración de su ejecución. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas así como el Informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta.

Nota.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

León, 9 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Medarde.-30.136.