Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2008, a las nueve horas, en su domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, número 77, o en segunda convocatoria el día 30 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Reducción de capital social para compensar pérdidas, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia a, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Urbanite, S.L., Federico Serratosa Caturla.-29.451.