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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 23 de junio, a las doce horas en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día a la misma hora, en segunda, en el domicilio social y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio. Tercero.-Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos e informes a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como elevar a público los acuerdos que lo requieran y su inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a su aprobación, así como la propuesta de nuevos Estatutos e informe del Administrador referentes a la modificación de Estatutos.

Vigo, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, César Sánchez Ballesteros Fernández, y el Secretario, Jesús Cornejo-Molins González.-30.151.