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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en los locales de la Sociedad Bilbaína, calle Navarra, 1 (Bilbao) el día 20 de junio de 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de Grupo Inmobiliario Arco Atlántico, S.A., correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Ratificación, nombramiento o reelección de consejeros. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para que dentro del plazo máximo de cinco años, pueda aumentar el capital social, en una o varias veces, en la cuantía que estime pertinente, mediante aportaciones dinerarias y hasta la cifra de 1.800.000 euros. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Del mismo modo podrán obtener el texto íntegro del acuerdo de delegación que se propone en el punto tercero del Orden del Día, y el informe sobre dicha delegación.

Los socios tienen derecho al envío gratuito de los citados documentos.

Bilbao, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Odriozola Chaves.-30.938.