Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del pasado día 31 de marzo, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la misma -lugar de Pilotuerto s/n, Tineo (Asturias)-, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio a las diez horas y, si no existiera quórum, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria; en ambos casos, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Aplicación del saldo resultante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2007. Cuarto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre nombramiento de miembro del mismo por cooptación. Quinto.-Modificación del órgano de administración de la Compañía y de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la misma. Sexto.-Nombramiento de nuevo órgano de administración. Séptimo.-Cese de la unipersonalidad de la Compañía y declaración subsiguiente de su pluripersonalidad. Octavo.-Acuerdos sobre la disolución de la Compañía, por menester de lo preceptuado en el artículo 260 apartado 1 punto 4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, alternativamente, ampliación del capital social y subsiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público e inscripción de aquellos acuerdos que tengan acceso al Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y Preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que a tenor de lo que señala el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

E igualmente que, al amparo del artículo 144 de dicha norma, pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de acceso de los señores accionistas, a la Junta que aquí se convoca, se regulará por lo prevenido en el artículo 104 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Asturias, 12 de mayo de 2008.-Ferpi Transportes y Obras, Sociedad Anónima. Presidente Consejo de Administración-Consejero Delegado.-30.893.