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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar a las 9.30 horas del día 29 de junio de 2008 en el domicilio social, sito en Sondika (Vizcaya), polígono industrial Izarza, número 4-N, en primera convocatoria, y el día 30 de Junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procediese, en ambos casos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Modificación estatutaria: Artículo 7.º Régimen de trasmisión de las acciones. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Desde el momento de esta convocatoria estará a disposición de los accionistas para su consulta toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes y documentación que, conforme a la legislación vigente, han elaborado los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación. Dicha documentación estará disponible para su examen en el domicilio social y se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Sondika, 28 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Roberto Merino.-29.440.