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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, en Manso La Riba, Vall de Bianya (Girona) o, si procede, el día 28 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado ejercicio cerrado el 31 diciembre 2007. Tercero.-Reelección, y/o nombramiento en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Aceptación de renuncia de un miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, los correspondientes informe de gestión e informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Vall de Bianya (Girona), 28 de abril de 2008.-Ugo Cosentino, El Presidente del Consejo de Administración.-29.549.