Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria y Extraordianria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Escorxador Sabadell, S.A.», a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 16 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Determinar, si procede, la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el segundo trimestre del ejercicio 2.008 y el primer trimestre del ejercicio 2.009. Cuarto.-Aprobar, si procede el reparto de dividendos acumulados por la sociedad. Quinto.-Modificar, si cabe, el artículo 32 de los Estatutos Sociales, ampliando la duración del cargo de administrador de acuerdo con la modificación del artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establecido en la disposición adicional primera de la Ley 19/2005. Sexto.-Cesar, si procede, a todos los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Nombrar, si procede, a los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobra la misma y de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas con lo que prevé el artículo 144, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo podrán solicitar con anterioridad a celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Pere Boixeda Molist.-30.852.