Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria seguida de Extraordinaria que tendrá lugar el día 19 junio a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la compañía, sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla), polígono Pisa, calle Exposición, número 12, en primera convocatoria y el día siguiente 20 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Aprobación del acta. Cuarto.-Delegación de facultades.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Reducción del capital social, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las acciones, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido a consecuencia de pérdidas. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Retribución de Administradores. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 10.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Refundición de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación del acta. Séptimo.-Delegación de facultades.

Igualmente se hace saber que todo socio tendrá derecho, a partir de la publicación de esta convocatoria, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria y de la Extraordinaria, solicitando a tal efecto su envío a este administrador, en el domicilio social, así como solicitar cualquier otra información o aclaración que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se comunica que el Administrador solidario ha requerido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114.º de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.-El Administrador solidario, Alberto Flores Ruiz.-29.489.