Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida 1.ª del Parc Logístic de la Zona Franca, número 1-3, el día 27 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora para tratar los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación. Tercero.-Cese del Administrador único de la sociedad y nombramiento de Liquidador único. Cuarto.-Añadir «en liquidación» a la denominación social. Quinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se recuerda que según lo dispuesto en los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que posean o representen 10 o más acciones y que, con al menos 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la misma, hayan efectuado el depósito de sus acciones en la Caja Social o en una entidad bancaria. Los poseedores de menos de este número de acciones podrán agruparse hasta reunirlas y confiar su representación a uno de ellos o a otro accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.-El Administrador único, Jorge Castrillón Piquín.-30.145.