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Don José María Pou Soler, Secretario del Consejo de Administración de «Clínica Girona, Sociedad Anónima» por el presente convoca:

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la mercantil, en Girona, calle Joan Maragall, número 26, el día 19 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuese necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si es necesario, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado. Segundo.-Cesar y nombrar al Consejo de Administración, aprobando si fuese necesaria su gestión, dada la proximidad de la caducidad de su nombramiento. Tercero.-Modificar y redactar nuevamente el artículo 2 y 27 de los Estatutos Sociales, en cuanto al objeto social y al nombramiento de Consejeros. Modificar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, el período de convocatoria de las juntas, que será de un mes, y el de la durada del cargo del órgano de administración que pasará a ser de seis años, y modificar consecuentemente los artículos 18 y 26 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-El Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 a los Estatutos Sociales y en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requiere la presencia de Notario.

Se comunica a los accionistas que los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión, el informe del Auditor, tanto de la sociedad como del Grupo Consolidado, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, tienen derecho a examinarlos en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de todos aquellos documentos.

Girona, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Señor Josep María Pou Soler.-V.º B.º del Presidente del Consejo de Administración, Señor Pere Solà Pascual.-30.781.